Али Фазели, участник турниров хайроллеров, суммарный выигрыш которого в различных покерных событиях составил 2,2 миллиона долларов США, обвиняется в мошеннических действиях, принесших ему 6,2 млн долларов и связанных с созданием незаконной схемы купли-продажи.
Компания Summit Entertainment, независимая киностудия из Калифорнии, сотрудничала с рядом интернет-ресурсов, реализуя через них билеты на различные культурно-массовые мероприятия. Владельцем двух посреднических сайтов был Али Фазели, постоянный участник покерных онлайн-турниров. Предприимчивый покерист, по сообщению американских информационных агентств, был удачлив не только за покерным столом, но и в криминальной деятельности. Ему удалось под легендой официального партнерства с Summit Entertainment заключить договор с рядом крупных частных инвесторов, которые в общей сумме перевели ему 6,2 млн долларов для приобретения и последующей реализации билетов на Суперкубок 2017 года по американскому футболу и матчи Чемпионата мира 2018 года по футболу. Перепродажа билетов по спекулятивным ценам должна была принести инвесторам значительные дивиденды.
Арест Али Фазели и раскрытие его преступной схемы
Заядлый игрок в покер в покер-румах ARIA и Bellagio попал в поле зрения ФБР после обращения одного из инвесторов в независимое агентство для проверки законности покупки оговоренного количества билетов на указанные выше спортивные мероприятия. Поводом для проверки послужило окончание Суперкубка и отсутствие финансовых переводов со стороны Фазели на счет инвестора, который, получив невнятные объяснения, и обратился за помощью к независимым экспертам, а затем и в ФБР.
После того как было выяснено, что такое количество билетов не может быть продано одному лицу, в независимости от его юридического статуса, обманутый инвестор обратился в ФБР, где агенты перепроверили информацию и узнали, что Али Фазели не приобретал билетов.
Арест покериста состоялся 14 февраля, после допроса было выяснено, что деньги мужчина использовал для участия в покерных турнирах. Залог в сумме 120 тысяч долларов обеспечил авантюристу выход на свободу уже на следующий день после задержания.
Частные иски и две статьи уголовного законодательства могут привести Фазели в тюрьму на срок до сорока лет, что совершенно не оправдывает его болезненную страсть к играм в покер-румах игорных заведений, входящих в рейтинг «Лучшие казино США».
Преступная схема Фазели действовала, по версии следствия, в течение одного года с 2016 по 2017 год. Жертвами преступника стали граждане Хьюстона, Оринджа, Лас-Вегаса.
Евгений
"...обвиняется в мошеннических действиях, принесших ему 6,2 млн долларов..." Чуть позже: "...Залог в сумме 120 тысяч долларов обеспечил авантюристу выход на свободу уже на следующий день...". Это как вообще? Такими темпами скоро все станут мошенниками. Нормально так за год обогатиться на 6 лямов. Ну дают блин
Илья
Вообще странная тема, человек с таким состоянием и так глупо погореть...ох уж эти арабы) Надеюсь, что в скором времени он разберётся с этими траблами и вернётся в игру, очень уж занятно было за ним на турнирах наблюдать.
Владимир
Такой игрок и так глупо намутил, с его везением и мозгом мог бы такую схему придумать, а в итоге лохонулся. Наглость не всегда второе счастье, и так два миллиона получил, все ему мало.
Игорь
С учётом его возможностей, мог бы реально осуществить задуманное, но не только с суперкубком, а с рядом мероприятий, в конечном итоге поимел бы прибыль и признание в бизнес-сфере, а не инвесторов. Интересно, что там сейчас по ситуации, пол года уже прошло, как никак.
Иван
Недолго песенка играла, недолго...При таких объёмах даже странно, что всего 120 косых зарядили в залог. Ну неплох мужик, смотрел стримы его пару раз. Однако, что сказать, арабес он и в СШП арабес, как будто 2 мультов выигрышей ему мало было